Снятие наличных более 3-х раз в месяц или крупные транзакции без документов могут привести к блокированию карт. НБУ усиливает финансовый мониторинг, сообщают "Экономические новости".
За что еще могут заблокировать карту:
• Транзакции, не соответствующие доходам или вызывающие подозрения.
• Переводы из-за границы и их мгновенное снятие.
• Крупные операции, связанные с криптовалютой или казино.
Для подтверждения законности операций могут потребовать документы (налоговые отчёты, договоры, выписки). Проверка обязательна для транзакций свыше 400 тыс грн. В случае нарушений счёт могут заблокировать.
Автор: Роман Сучков