Правоохоронці Одещини спільно з СБУ ліквідували масштабну злочинну схему, організатори якої незаконно заволоділи вісьмома об’єктами нерухомості місцевої жительки. Серед підозрюваних опинилися держреєстратор, приватний нотаріус та адвокат. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення. Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Одеській області.
За даними слідства, оборудку розробили ще у 2019 році. Жертвою шахраїв стала одеситка, у якої відібрали три квартири, дві дачі, дві земельні ділянки та машиномісце загальною вартістю майже 18 мільйонів гривень.
Як працювала схема
Спочатку ділки зареєстрували кілька фіктивних фірм на підставних осіб.
Використовуючи підроблені документи, вони включили власницю майна до складу однієї з компаній. Оформили все так, ніби жінка добровільно внесла всю свою нерухомість як внесок до статутного капіталу.
Надалі майно переписали на інше підконтрольне підприємство, розділили на частини та розпродали. Всі угоди маскували під оригінальні підписи потерпілої, щоб надати їм вигляду легальних і ускладнити повернення активів законній власниці.
Наразі за клопотанням поліції суд наклав арешт на все незаконно привласнене майно.
Підозри та запобіжні заходи
На підставі зібраних доказів державному реєстратору, адвокату та нотаріусу оголошено про підозру одразу за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, їм інкримінують:
шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190);
легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209);
підроблення документів та службове підроблення (ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366);
несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах (ч. 3 ст. 362).
Один із фігурантів — адвокат — уже перебуває під вартою. Суд визначив йому заставу у розмірі 16 мільйонів гривень, яку він поки не вніс. Стосовно приватного нотаріуса та держреєстратора питання про обрання запобіжних заходів ще вирішується.
Крім того, обвинувальні акти щодо двох підставних осіб, на яких реєстрували фірми, вже скеровано до суду раніше. Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.