Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем Главного управления ГНС в Одесской области на протяжении 8 месяцев 2020 года проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности плательщиков и составлено 50 материалов с признаками криминальных правонарушений, которые переданы в правоохранительные органы для рассмотрения и принятия решения.
Так, по результатам рассмотрения правоохранительными органами материалов подразделения в Едином реестре досудебных расследований опубликованы 5 криминальных правонарушений, в т.ч. по признакам ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) — 2 на общую сумму выявленного легализованного дохода — 81,2 млн грн, предикатными преступлениями (общественно опасные противоправные действия, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем) — 2 по которым общая сумма установленных убытков — 23, 1 млн грн, по другим статьями Уголовного кодекса Украины — 1 на общую сумму установленных убытков — 0,4 млн грн, присоединено 18 материалов с признаками криминальных правонарушений.
Кроме этого, выявлены финансовые операции, относительно которых возникают основания считать, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, в частности, направлено на рассмотрение 116 уведомлений о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и распространение оружия массового уничтожения на общую сумму 790,3 млн гривен.
Также, сотрудники управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем Главного управления ГНС в Одесской области совместно с Главным следственным управлением СБУ разоблачили схему незаконного овладения деньгами путем предоставления налоговой выгоды относительно безосновательного формирования налогового кредита на общую сумму 80,9 млн грн третьим лицам и возможного вывода государственных средств в объеме 169,2 млн грн,
В частности установлено, что на протяжении 2019-2020 гг одесская компания при отсутствии необходимых трудовых ресурсов, основных средств, привлеченных субподрядных организаций задекларировала выполнение строительных работ на общую сумму 485,7 млн грн, в т.ч. НДС 80,9 млн грн чем предоставила налоговую выгоду относительно безосновательного формирования налогового кредита предприятиям реального сектору экономики на общую сумму 80,9 млн гривен. В настоящий момент продолжаются следственные действия в рамках криминального проведения по признаками преступлений, предусмотренных ч.3. ст. 209 УК Украины.
