В Одессе задержан 32-летний криптотрейдер, обещавший инвесторам «золотые горы» после вложения денег в торговлю криптовалютой на международных биржах типа Binance, сообщили в Одесской прокуратуре. Мужчина построил обычную финансовую пирамиду – первым вкладчикам стабильно выплачивал 15% ежемесячно и их положительные отзывы привлекали новых инвесторов. Со временем выплаты остановились. Мужчина стал избегать общения с инвесторами.
Как стало известно, криптотрейдер полученные деньги быстро переводил в криптовалюты и никаких дальше торгов с ними не проводил. Схема работала около года, после чего инвесторы обратились в полицию. Всего мошенник смог выманить 42 млн. гривен под видом инвестиций. Во время обысков прокуратура вместе с полицией изъяла компьютерную технику, носители информации, телефоны, черновые записи и наличные деньги. Задержанному сообщили подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.
