В пресс-службе СБУ сделали заявление о событиях, которые произошли сегодня ночью на одесском рынке «7 километр». В ведомстве говорят, что разоблачили и блокировали масштабную схему импорта в нашу страну текстильной продукции на сотни миллионов гривен. Отметим, что схема настолько сложная, что в нее трудно поверить.
Оперативники спецслужбы установили, что руководство одного из металлургических заводов организовало сделку с искусственным созданием налогового кредита, который после возмещения государством переводили в наличные через фиктивные фирмы. Вместе с тем чиновники в налоговых системах противоправно меняли номенклатуру продукции, проводя так называемую «скрутку товара».
В результате металлургический завод на «бумаге» изготавливал текстильную продукцию, которую якобы реализовывал ряду коммерческих структур. А по факту дельцы ввозили текстиль контрабандой и реализовывали в Украине за наличные, в том числе на известном одесском рынке. По предварительным оценкам ущерб государства от этой схемы составляют почти 140 млн гривен.
В ходе обысков изъяты оригиналы документации, черновые записи, компьютерная техника и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов. Продолжается досудебное следствие.
Операция проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно со следователями Офиса крупных налогоплательщиков ДФС Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
