Служба безопасности Украины разоблачила масштабное мошенничество, которым занимаются организаторы финансовой пирамиды B2B Jewelry. Сотрудники СБУ задокументировали новые факты противоправной деятельности, провели новую серию обысков, а также прекратили работу части из магазинов сети.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Четырем кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении. «Представителей B2B Jewelry подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах», — сказано в сообщении спецслужбы.
СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах B2B Jewelry. Они проведены на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.
В ходе проведения обысков изъяты документы, имеющие доказательное значение, ювелирные изделия, печати юридических лиц, мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую для следствия информацию, имущество, в том числе транспортные средства, добытые преступным путем.
Также СБУ прекратила работу магазинов B2B Jewelry. Их помещения опечатаны, как это предусматривает УПК Украины.
