На Одещині БЕБ викрило ухилення від сплати податків на 33 мільйони

Директору підприємства на Одещині повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 33 млн грн. Судом фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді застави розміром 20 млн грн.
«Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області встановили, що згадана юридична особа входила до складу транзитно-конвертаційної групи підприємств, які надавали послуги з будівництва та ремонту. Тобто, підприємство формувало податковий кредит з податку на додану вартість для реальних суб’єктів господарської діяльності, щоб зменшити податкові зобов'язання.
Зазначене товариство в період з 2018 по 2022 роки отримувало на свої банківські рахунки грошові кошти від виконавців будівельних робіт  на державне замовлення та інших підконтрольних підприємств. При цьому, надходження грошових коштів умисно не відображалося у податковій звітності, щоб приховати податкові зобов’язання з ПДВ», - повідомила пресслужба БЕБ.
Фігуранту повідомили про підозру за двома статтями Кримінального Кодексу України: умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та складання, видачіа службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Досудове розслідування триває.
Колишній начальник СБУ Криму Олег Кулініч постане перед судом