Служба безопасности Украины заблокировала в Одесской области деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра, который только за год на фиктивном НДС причинял государству более 600 млн грн ущерба.
Об этом сообщили в пресс-центре СБ Украины.
Почти 10 лет конвертцентр сотрудничал с десятками предприятий реального сектора экономики и рядом государственных и коммунальных компаний, «способствуя» минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению целевых государственных средств. Только в 2020 году из-за их махинации с НДС Украина потеряла более 600 млн грн.
Злоумышленники регистрировали фиктивные коммерческие структуры (таких удалось обнаружить более 50) на подставных лиц, и через них осуществляли махинации. Для присвоения госсредств использовали поэтапную схему: оформляли «липовые» финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями, затем на их счета переводили «оплату» по обязательствам, а уже оттуда злоумышленники снимали наличность.
Дельцы также предоставляли, как установили оперативники спецслужбы, «услуги» по созданию схем формирования бестоварного налогового кредита.
Общий объем незаконно сформированного НДС только в 2020 году, по предварительным подсчетам, году превышает 600 млн. грн. “Благодаря” деятельности конвертцентра в 2019-2021 годах не дошло по назначению часть бюджетного финансирования, выделенного для реализации целого ряда важных, в том числе и стратегических проектов.
В рамках следствия одновременно проведено 24 обыска в офисных помещениях конвертцентра и по адресам проживания участников схемы. В ходе этих следственных действий изъято: более 2 млн грн наличности, 123 печати подконтрольных предприятий и их уставные документы, электронные ключи и оргтехнику с документами, подтверждающими противоправную деятельность, первичную бухгалтерскую документацию и черновые записи дельцов.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
