Українські правоохоронці викрили шахрайський кол-центр. Чотири одесити викрадали кошти із криптогаманців українців та іноземних громадян під виглядом інвестицій. Щомісяця організатори схеми "заробляли" майже 100 тис. доларів.
Про це
З матеріалів справи стає відомо, що зловмисники розміщували публікації в популярних групах у соцмережах та Telegram-каналах про вигідні криптопроєкти. Для переконливості шахраї демонстрували клієнтам успішні транзакції та прибутки, використовуючи дані криптовалютних бірж із реальними показниками.
Коли потенційна жертва була готова до співпраці, шахраї надсилали їй посилання на сайт, який був оформлений під виглядом відомого криптосервісу. На цьому етапі користувач підключав свій криптовалютний гаманець і підтверджував запропоновану операцію.
Насправді ж у сайт був інтегрований шкідливий код, який надавав зловмисникам можливість автоматично вивести кошти з гаманця потерпілого на підконтрольні адреси. Такий інструмент називається "дрейнером", і він призначений для викрадення активів з криптогаманців.
Під час 20 обшуків в офісах та оселях затриманих вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами протиправних дій. Також виявлено гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом. Наразі фігурантам повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України:
частини 3 та 5 статті 27 ККУ – організатор та пособники кримінального злочину;
частина 5 статті 190 ККУ – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, стаття передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна;
частина 3 статті 209 ККУ – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене організованою групою або в особливо великих розмірах, стаття передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
